公告日期：2025-03-11

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-008
吉林省集安益盛药业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2025年3月3日向各董事发出，会议于2025年3月10日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二五年三月十日


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