公告日期：2013-04-23

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2013-07



浙江森马服饰股份有限公司



关于召开2012年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江森马服饰股份有限公司于2013年4月19日召开第二届董事会第二十九



次会议，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，现将有关事项通



知如下：



一、召开会议的基本情况



1、会议召集人：公司董事会



2、会议时间：2013年5月13日（星期一）上午10:00



3、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。



4、会议地点：浙江省温州市六虹桥路1189号森马大厦三楼会议室



5、出席对象：



（1） 截止2013年5月2日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记



结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权



出席股东大会。



（2） 股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理



人不必是本公司股东。



（3） 本公司的董事、监事及高级管理人员。



（4） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。



二、会议审议事项



1、审议《公司2012年度董事会工作报告》。



2、审议《公司2012年度监事会工作报告》。



3、审议《公司2012年度财务决算报告》。



4、审议《公司2012年度报告及其摘要》。



5、审议《公司2012年度利润分配预案》。



6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



7、审议《公司2013年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。



8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。



9、审议《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》



公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。



以上内容详见2013年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ……
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