公告日期：2024-06-19

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-19
浙江森马服饰股份有限公司

关于质押参股公司股权暨对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易及担保情况概述

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日在公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于质押参股公司股权暨担保的议案》。具体情况如下：

公司参股子公司心有灵犀科技股份有限公司（以下简称“灵犀科技”）拟搭建VIE架构并筹划境外上市，为配合灵犀科技的境外上市工作，公司拟与悠启（杭州）科技有限责任公司（以下简称“杭州悠启”）、灵犀科技、灵犀科技其他十九位股东共同签署《关于心有灵犀科技股份有限公司的独家业务合作合同》、《关于心有灵犀科技股份有限公司的独家购买权合同》、《关于心有灵犀科技股份有限公司的股东表决权委托合同》（以下合称《主合同》）及《关于心有灵犀科技股份有限公司的股权质押合同》（以下简称《股权质押合同》），主合同约定：(1)杭州悠启将向灵犀科技提供独家运营服务；(2)灵犀科技全体股东授权杭州悠启自行决定步骤，并以中国法律法规允许的最低价格，随时一次或多次从灵犀科技股东购买或指定一人或多人从灵犀科技股东购买其所持有的灵犀科技全部或部分股份或从灵犀科技购买其全部或部分资产的独家选择权；(3)灵犀科技全体股东授权委托由杭州悠启及/或其自行委派的人士作为其代理人管理灵犀科技股东所享有的全部股东权利。

其中涉及质押担保事项为，公司将其持有的灵犀科技2.3649%股权及来自股权的分红和一切所衍生的利益不可撤销地质押给杭州悠启，作为《主合同》项下杭州悠启权益的担保，以确保杭州悠启协议控制灵犀科技。灵犀科技其他股东拟按持股比例同比例提供股权质押及担保。

本次质押担保金额为45,333,312.00元，即公司持有灵犀科技2.3649%股权的
账面价值。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述交易中的担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；前述除担保事项外的交易事项属总经理审批权限范围内，无需提交董事会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，前述交易事项不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，无需提交公司股东大会审议或经过有关部门批准。

二、被担保人的基本情况

《股权质押合同》项下的被担保人为上市公司及灵犀科技，灵犀科技的基本情况如下：

1、基本情况

名称：心有灵犀科技股份有限公司

成立日期：2005年7月11日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心2幢主楼16层1603
法定代表人：孔强

注册资本：人民币5537.35万元

主营业务：为保险行业提供一站式SaaS解决方案

股权结构：

序 持股数 持股比
股东姓名或名称

号 (股) 例

1 孔强 18,720,968 33.8085%

2 杭州贝壳创新服务合伙企业（有限合伙） 9,800,375 17.6987%

3 杭州喂小保企业管理合伙企业（有限合伙） 3,307,000 5.9722%

4 杭州市财开投资集团有限公司 4,900,000 8.8490%

杭州金投智盛创业投资合伙企业（有限合

5 1,295,625 2.3398%
伙）

6 杭州金投荟盈创业投资合伙企业（有限合 373,616 0.6747%

伙）

7 恒生电子股份有限公司 1,269,231 2.2921%

8 杭州星禄股权投资合伙企业（有限合伙） 357,851 0.6462%

9 浙江森马服饰股份有限公司 1,309,523 2.3649%

宁……
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