公告日期：2024-09-04

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-069
安徽辉隆农资集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间为：2024 年 9 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25、9:30－
11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日：2024 年 8 月 27 日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会
议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：程诚女士

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。


二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共 171 人，代表股份数为 366,575,923 股，
占公司有表决权股份总数的 40.3153%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数为 358,319,575 股，占公司有表决权股份总
数的 39.4073%；网络投票股东为 160 人，代表股份数为 8,256,348 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9080%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表162 人，代表股份 8,257,548 股，占公司表决权股份总数的 0.9081%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1、选举程诚女士为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 364,159,773 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3409%。

中小股东总表决情况：同意 5,841,398 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.7401%。

2、选举文琼尧女士为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 363,915,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2743%。

中小股东总表决情况：同意 5,597,186 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7827%。

3、选举汪本法先生为公司第六届董事会非独立董事；


总表决情况：同意 363,915,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2742%。

中小股东总表决情况：同意 5,596,810 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7781%。

4、选举胡鹏女士为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 363,917,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2747%。

中小股东总表决情况：同意 5,598,896 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.8034%。

5、选举姚迪女士为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 363,915,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2741%

中小股东总表决情况：同意 5,596,743 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.7773%

6、选举徐敏女士为公司第六届董事会非独立董事；

总表决情况：同意 363,917,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2748%。

中小股东总表决情况：同意 5,598,958 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 67.8041%。

上述议案采用累积投票方式选举，以上六位非……
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