公告日期：2024-09-04

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-070
安徽辉隆农资集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 9 月 3 日
召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事。全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。公司第六届董
事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的
方式召开。会议由程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
选举第六届董事会董事长的议案》；

会议选举程诚女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于
选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体如下：


董事会战略与 ESG 委员会由程诚、徐敏、马长安组成，程诚女士为召集人；

董事会审计委员会由张璇、姚迪、马长安组成，张璇女士为召集人；
董事会提名委员会由马长安、程诚、张华平组成，马长安先生为召集人；

董事会薪酬与考核委员会由张华平、胡鹏、张璇组成，张华平先生为召集人。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，聘任程诚女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任副总经理的议案》；

经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会提名委员会审核，聘任汪本法先生、胡鹏女士、赵磊先生、潘晓飞先生、汪海燕先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任财务负责人的议案》；

经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任胡鹏女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任董事会秘书的议案》；

经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会提名委员会审核，聘任徐敏女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满为止。

徐敏女士具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。其联系方式为：

联系地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号

联系电话：0551-62634360 联系传真：0551-62655720

联系邮箱：hlxumin@126.com

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任审计总监的议案》；

经董事长、总经理程诚女士提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任谢红梅女士为公司审计总监，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
聘任证券事务代表的议案》；

经董事长、总经理程诚女士提名，聘任袁静女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。袁静女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

联系地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1777 号

联系电话：0551-62634360； 联系传真：0551-62655720

联系邮箱：hlyuanjing@126.com

上述议案中程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、姚迪女士、徐敏女士、
马长安先生、张华平先生……
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