公告日期：2019-12-06

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-131
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2019 年 12 月 5 日召开，会议决议于 2019 年 12 月 24 日（星期二）召开公司 2019 年第
七次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基 本情况

1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年12月24日下午14：30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过 交易系统进行网络投票的 时间为2019年12月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统 进行网络投票的 时间为2019年12月24日上午9：15至2019年12月24日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）凡 2019 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》；

2、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》；

3、审议《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》；

3.1 选举李扬先生为公司独立董事；

3.2 选举叶欣先生为公司独立董事；

3.3 选举柳光强先生为公司独立董事。

上述议案中，议案 3 采取累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述相关议案已分别经公 司第五届 董事会第八次会议和 第五届监事会第七次 会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2019 年 12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30

3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手 续；受托……
[点击下载原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。