公告日期：2019-08-28

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2019 年 8 月 27 日召开，会议决议于 2019 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2019 年第
五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基 本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年9月12日（星期四）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为2019年9月11日（星期三）下午15：00至2019年9月12日（星期四）下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 9 月 5 日

7、出席对象：

在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、审议《2019 年半年度利润分配预案》；

2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

上述议案中，议案 2 属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三
分之二以上审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30

3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手 续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票 的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：


（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。

（3）联系人：叶威 王思捷

2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议……
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