公告日期：2018-01-25

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-006



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年1月24日召开，会议决议于2018年2月9日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会。



3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



（1）现场会议召开日期和时间：2018年2月9日（星期五）下午14：30开始；



（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月8日（星期四）下午15：00至2018年2月9日（星期五）下午15：00期间的任意时间。



5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票



表决的，以第一次投票表决结果为准。



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6、股权登记日：2018年2月5日



7、出席对象：



（1）凡2018年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记



在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。



二、会议审议事项



本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下



1、提请审议《关于申请银行授信额度的议案》；



2、提请审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。



上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体披露详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



三、会议登记方法



1、登记方式：现场或信函、传真登记



2、登记时间：2018年2月6日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30



3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：



法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。



四、参加网络投票的具体操作流程



股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。



五、其他事项



1、会议联系方式：



（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737



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（2）联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江……
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