公告日期：2015-03-21

华油惠博普科技股份有限公司

第二届董事会 2015 年第二次会议相关事项的独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小

企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技

股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油

惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会独立董事，经认真

审阅相关材料，就公司第二届董事会 2015 年第二次会议相关事项发表如下独立

意见：

一、 关于总经理辞职事项的独立董事意见1、经核查， 为进一步完善公司治理结构，加强公司的内部控制，黄松先生

决定辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；2、黄松先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司第二届董事会董事长、提

名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会主任委员的职务；3、黄松先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发

展造成不利影响。我们同意黄松先生辞去公司总经理职务。

二、《关于更换总经理的议案》的独立董事意见

1、经审查白明垠先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一

百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形； 不存在被中

国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司

章程》等有关高管任职资格的规定；

2、聘任总经理的提名、 审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利

益的情形。

因此，我们同意聘任白明垠先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会聘

任之日起至第二届董事会任期届满日止。

三、《关于更换公司财务总监的议案》 的独立董事意见

1、经审查郑玲女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百

四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国

证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章

程》等有关高管任职资格的规定；

2、聘任财务总监的提名、 审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司

利益的情形。

因此，我们同意聘任郑玲女士为公司财务总监，任期自公司第二届董事会聘

任之日起至第二届董事会任期届满日止。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立董事意见

1、经审查金岗先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百

四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国

证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章

程》等有关高管任职资格的规定；

2、聘任副总经理的提名、 审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司

利益的情形。

因此，我们同意聘任金岗先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会聘

任之日起至第二届董事会任期届满日止。

独立董事：胡文瑞、 刘力、 李悦

二一五年三月 二十一日


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