公告日期：2024-04-23

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第七届董事会独立董事2023年度述职报告（曾江虹）
2023年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人简介

本人曾江虹，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，注册会计师，注册税务师，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任惠科股份有限公司独立董事、立信税务师事务所有限公司深圳分所负责人，公司第七届董事会独立董事等职务。

（二）独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2023年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作时间超过10天。

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，本人按时出席董事会会议10次，列席股东大会3次，本人均全部亲自出席，出席情况如下：


出席董事会情况 列席股东
大会情况

以通讯方 是否连续 投票情

姓名 应出席 现场出 委托出 式参加会 缺席 两次未亲 况（反对 现场出席
次数 席次数 席次数 议次数 次数 自出席会 次数） 次数
议

曾江虹 10 1 0 9 0 否 0 3

报告期内，出席会议时，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，对公司
董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议，维护全体 股东合法权益。

（二）报告期内发表独立董事意见情况

2023 年度独立董事对以下事项发表了独立意见：

发表独立意
序号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项

见的类型

2023年1月13日 ①关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

同意
1 第七届董事会第十次 独立意见

临时会议 ②关于对子公司管理团队进行绩效奖励的独立意见 同意

关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意

②关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专

……
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