公告日期：2024-03-29

湖南凯美特气体股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人宁华波，1979 年 11 月出生，硕士研究生，已获得律师执业资格，通过
上市公司独立董事资格培训。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人，可孚医疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、董事会、股东大会出席情况

本人在 2022 年 11 月任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，
本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 0 0 3 3

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2023 年公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 4 4

1、本人作为第六届董事会审计委员会委员，2023 年积极履行作为委员的相

应职责，对公司审计工作进行监督检查，以规范公司运作，健全公司内控，发挥

审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、本人作为第六届董事会提名委员会召集人，报告期内根据《公司法》《上

市公司独立董事管理办法》等规定，对公司董事会规模和构成合理性以及独立董

事任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司

2023 年修订了《独立董事工作制度》。报告期内，我们结合公司自身实际情况，

尚未召开独立董事专门会议，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

四、发表独立意见情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己

的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公

司相关事项进行核查并发表了独立意见。

日期 会议届次 独立意见事项 意见类型

2023 第六届董事会第 1、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 同意

年 2 月 二次（临时）会 独立意见

17 日 议的独立意见 2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象

发行股票相关事宜的议案的独立意见

2023 第六届董事会第 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 同意

年 3 月 三次（临时）会 2、关于公司《2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）》的 此外，对
独立意见 ……
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