公告日期：2024-03-29

湖南凯美特气体股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会全体
成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，全力以赴推进公司各项工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减

调整前 调整后 调整后

营业收入（元） 571,168,318.39 852,105,855.55 852,105,855.55 -32.97%

归属于上市公司股 -25,611,097.96 165,523,068.17 165,528,365.22 -115.47%
东的净利润（元）

经营活动产生的现 204,296,075.01 185,472,245.76 185,472,245.76 10.15%
金流量净额（元）

项目 2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减
调整前 调整后 调整后

总资产（元） 2,889,048,557.01 2,236,259,984.30 2,236,521,298.44 29.18%

归属于上市公司股 1,953,437,671.39 1,233,790,780.47 1,233,791,570.34 58.33%
东的净资产（元）

2023 年营业收入较上年同期比减幅 32.97%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期比
减幅-115.47%，主要原因是受市场环境及行业周期性的影响，市场预期芯片行业终端逐步去库存，特种气体价格从前期高点逐步回归等市场因素，收入同比大幅下降，其他部分产品因
原油价格震荡，市场需求不振，销价下跌，导致收入同比下降；公司 2022 年 11 月起实施 2022
年度股权激励计划，2023 年公司确认的股权激励费用较同期增加，导致公司报告期内业绩同比下降。2023 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期比增幅 10.15%，处于良好状态。
二、2023 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议。各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第六届董事会 1、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

第二次（临时） 2023 年 02 2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜

会议 月 17 日 的议案》；

3、《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。

第六届董事会 2023 年 03 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；


第三次（临时） 月 09 日 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》；

会议 3、《关于公司 2022 年……
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