公告日期：2024-03-29

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-024
湖南凯美特气体股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年3月27日召开，会议审议通过了《提请召开公司2023年度股东大会》的议案，会议决议于2024年4月19日（星期五）在公司会议室召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2023年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 19 日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、

深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能
重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至 2024 年 4 月 12 日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部
西门）公司 212 会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总提案：下列所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报 √

告》

2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报 √

告》

3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年年度报告及其摘 √

要》

5.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度向银行申请综合 √

授信额度及授权董事长签署相关文件》

7.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 √

2024 年度财务审计机构的议案》

8.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 ……
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