公告日期:2024-03-29
湖南凯美特气体股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,认真履行职责。报告期内,对公司重大决策、经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督,在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下:
一、监事会会议情况
(一)2023 年监事会成员出席监事会情况
姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议
高叶根 5 5 0 0 0
钟诗梦 5 5 0 0 0
江思曼 5 5 0 0 0
(二)2023 年召开监事会会议情况
2023 年公司共召开 5 次监事会,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案情况如下:
序号 召开日期 会议届次 审议事项
1 20230217 第六届监事会 《关于 2022 年度向特定对象发行股票发行方案的论证
第二次(临 分析报告的议案》。
时)会议
2 20230309 第六届监事会 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;
第三次(临 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案(更新
时)会议 稿)的议案》;《关于公司 2022 年度向特定对象发行股
票预案的议案》;《关于公司 2022 年度向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;《关于公
司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》;《关于公司 2022 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告(更新稿)的议
案》;《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》。
3 20230426 第六届监事会 《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度监事会工作
第四次会议 报告》的议案;《湖南凯美特气体股份有限公司 2022
年度财务决算报告》的议案;审议《湖南凯美特气体
股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案;
《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度利润分配预
案》的议案;《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年
度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文
件》的议案;《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通
合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构》的议案;
《湖南凯美特气体……
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