公告日期：2024-03-29

湖南凯美特气体股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

（2024 年 3 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）企业战
略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，特制定本规则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由战略委员会委员选举产
生,若公司董事长当选为战略委员会委员,则由董事长担任。

第六条 战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同,连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第七条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和公司《章程》的规
定外，委员每年应该确保有充足的时间用于公司的相关事项，以保证有效地履行其应尽职责。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会日常工作的联络,会议组织和决议落实等日常事宜由董
事会秘书负责协调。公司证券部为战略委员会工作联系部门，公司其他部门根据职能提供业务支撑工作。

第九条 战略委员会的主要职责权限:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作,资产经营项目进行研究并提出建议；

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)董事会授权的其它事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 董事会秘书应协调其他相关部门向战略委员会提供以下书面材
料,以供其决策:

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资，资本运作，资产经营项目的意向，初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等资料；

(三)战略委员会所需的其他资料。

第十二条 战略委员会可以根据经营管理层的委托，对公司经营管理层权限
范围内的重大投资决策进行研究并提出意见或建议。

董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五章 议事细则

第十三条 战略委员会会议不定期召开,并于会议召开前3天通知全体委员,
会议由主任委员主持。如遇紧急事项，战略委员会主任委员可以当日召集召开临时会议。

(一) 战略委员会会议应由委员本人出席，委员未出席战略委员会会议，视为放弃在该次会议上的投票权；


(二) 战略委员会委员连续两次未能亲自出席，视为不能履行职责，战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员（其中必须有一名非独
立董事）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员半数以上表决通过。

第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取书面、电话、视频会议、电子邮件、传真等通讯方式召开， 表决后需签名确认。

第十六条 公司有关部门或控股（参股）企业可列席战略委员会会议，必要
时委员会亦可邀请公司……
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