公告日期：2024-03-29

中泰证券股份有限公司

关于湖南凯美特气体股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对凯美特气 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），公司于 2023 年 7月向特定对象发行人民币普通股（A 股）71,647,901 股，每股发行价格为人民币 9.77元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 682.11 万元（不含增值税）后，公司本次向特定对象发行实际募集资金净额为人民币 69,317.89 万元。

上述资金已于 2023 年 7 月 18 日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第420C000348 号）予以验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用金额

公司无以前年度已使用金额。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入《福建凯美特气体有限公司 30 万吨/年（27.5%计）

高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目》6,965.18 万元。截至 2023 年 12 月
31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 6,965.18 万元。

（2）以募集资金直接投入《宜章凯美特特种气体项目》4,492.63 万元。截至 2023
年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 4,492.63 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 11,457.81 万元，尚未使用
的金额为 58,198.73 万元（其中募集资金 57,860.08 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 338.65 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下
简称《募集资金管理办法》）。该管理办法于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会
第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过进行修订。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从 2023 年 7 月起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和
使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类 存储余额

别

中国建设银行股份有限公司岳阳洞氮支行 43050166128600000545 专户 197,378,775.47

中国农业银行股份有限公司岳阳分行 18385901040……
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