公告日期：2024-03-29

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-014
湖南凯美特气体股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 3 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在
湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第八
次会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝
恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报
告》的议案。

董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告并将在2023年度股东大会上进行述
职。

3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

董事会根据独立董事任职经历以及签署的相关自查文件进行了核查，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年年度报告及其摘
要》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润-25,611,097.96 元，其中：母公司实现净利润-33,292,168.13元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 0 元，年初未分配利润243,297,943.60 元。根据 2022 年度股东大会决议，本年不进行现金分红，未分配利润 243,297,943.60 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。母公司 2023 年期末实际可供股东分配的利润 210,005,775.47 元，资本公积为856,355,463.54 元。


结合公司 2023 年度经营与财务状况及 2024 年发展规划拟定公司 2023 年度
利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 210,005,775.47 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年利润分配实施情况：在公司 2023 年度不实施利润分配的情况下，公司近三年（2021 年度-2023 年度）派发现金红利合计 31,185,000.00 元（含税），满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2021-……
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