公告日期：2024-03-29

湖南凯美特气体股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

本人廖安，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、
国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP），通过上市公司独立董事资格培训。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长；长炼九五工程指挥部计划科副处长；长岭炼化机动工程部副部长；长岭炼化岳阳设计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事、总经理。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、董事会、股东大会出席情况

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 0 0 3 3

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2023 年公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 4 4 1 1


1、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员召集人，报告期内组织薪

酬与考核委员会对董监高薪酬情况、《董事、监事薪酬管理办法》《高级管理人员

薪酬管理办法》制度修订、2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制

性股票事项、回购注销 2022 年限制性股票激励计划离职人员的限制性股票进行

了审议，讨论了考核制度与股权激励相关内容，并对薪酬方案的执行情况进行监

督，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，报告期内出席了委员会日常会

议，对 2022 年度向特定对象发行股票、注销安庆凯美特气体有限公司特气分公

司等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、本人作为第六届董事会提名委员会委员，报告期内根据《公司法》《上市

公司独立董事管理办法》等规定，对公司董事会规模和构成合理性以及独立董事

任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司

2023 年修订了《独立董事工作制度》。报告期内，我们结合公司自身实际情况，

尚未召开独立董事专门会议，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

四、发表独立意见情况

日期 会议届次 独立意见事项 意见类型

2023 第六届董事会第 1、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 同意

年 2 月 二次（临时）会 独立意见

17 日 议的独立意见 2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象

发行股票相关事宜的议案的独立意见

2023 第六届董事会第 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 同意

年 3 月……
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