公告日期:2024-04-30
证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-042
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。现就召开2023年年度股东大会相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023 年年度股东大会
(二)会议的召集人:公司董事会
(三)会议召集的合法、合规性:经公司第六届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期和时间
1、现场会议时间:2024 年 5 月 21 日下午 14:10
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 21 日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00
期间任意时间。
(五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 5 月 16 日(星期四)。
(七)出席对象:
1、截止股权登记日下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的
股东,需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权,并且不得代理
其他股东行使表决权,否则对相关议案的表决视为无效表决,不计入统计结果。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大
厦 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《会计师事务所选聘制度》 √
9.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
10.00 《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。