公告日期：2024-04-30

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-032
深圳市金新农科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 4 月
28 日（星期日）在金新农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度监事会工作报告》。

《 2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023年度主要经营情况，符合公司的实际情况。

《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制体系，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位。各项内部控制制度得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和控制作用。2023 年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司变更会计政策，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关制度的规定，不存……
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