公告日期：2024-04-30

深圳市金新农科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2023 年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人黄庆荣，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004 年 7 月至 2013年 1 月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙
人律师。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经
理。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，在广东丰乐集团有限公司担任审计法务总监、
投资总监。现任广东环球经纬律师事务所专职律师及投资与资产管理专业委员会主任、公司独立董事。

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年公司召开董事会会议 8 次，其中现场会议 2 次，通讯方式召开会议
1 次，现场加通讯相结合的方式召开会议 5 次。公司召开股东大会 4 次。本人出

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 应出席董 次数 式参加次 次数 次数 次未亲自出 大会次数
事会次数 数 席会议

黄庆荣 8 3 5 0 0 否 1

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅董事会会议相关材料，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，关注股东尤其是中小股东的合法权益，并以谨慎的态度行使了表决权，切实履行了独立董事职责。2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，不存在损害公司股东利益的情形，因此本人对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年，公司共召开审计委员会会议 8 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与
考核委员会会议 4 次，独立董事专门会议 1 次。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间依照相关法律法规及公司制度，勤勉尽责参加专门委员会会议以及独立董事专门会议，认真审核各项提案。本人会议出席情况如下：

会议类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 8 8 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

1、提名委员会履职情况

2023 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，组织召开并出席了全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人在工作中严谨履行职责，对换届选举公司非独立董事和独立董事、聘任高级管理人员、选举主任委员等事项进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

2、审计委员会履职情况

2023 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，按时出席了全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人在工作中严谨履行职责，对每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关……
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