公告日期：2024-04-30

深圳市金新农科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规则，忠实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，严格落实股东大会各项决议。公司上下在董事会的带领下，进一步明确公司发展战略，持续推动公司科学管理、规范运作。现由董事会对 2023 年度的工作总结以及 2024年的工作安排做简要汇报。

一、经营概况

2023 年公司实现营业收入 404,038.78 万元，归属于上市公司股东的净利润-
65,986.77 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-57,089.78万元，经营活动产生的现金流量净额 12,496.27 万元。截至 2023 年末，公司资产总额 598,340.85 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 148,074.46 万元。

公司 2023 年具体业务经营情况可查阅公司《2023 年年度报告》。

二、董事会主要工作

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司第五届董事
会任期届满，按相关法律法规及《公司章程》的有关规定换届选举产生了公司第六届董事会。报告期内董事会及各专门委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司科学决策。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议事项 68 项。会议在召集程
序、表决方式和决议内容等方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。具体召开情况和审议事项如下：

会议届次 序号 议案

第五届董事会第三十四次

1 《关于不向下修正“金农转债”转股价格的议案》

（临时）会议

第五届董事会第三十五次 1 《2022 年度总经理工作报告》


会议 2 《2022 年度董事会工作报告》

3 《2022 年度财务决算报告》

4 《2022 年年度报告全文及其摘要》

5 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

6 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7 《2022 年度内部控制自我评价报告》

8 《2022 年度社会责任报告》

9 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

10 《关于计提资产减值准备的议案》

11 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

12 《关于会计政策变更的议案》

13 《2023 年第一季度报告》

14 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1 《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限
2

第五届董事会第三十六次 制性股票的议案》

（临时）会议 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除
3

限售期解除限售……
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