公告日期：2024-12-12

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－033
南京新联电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 12 月 27
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年12月27日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

6、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

8、出席对象

（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更募集资金投资项目的议案 √

2.00 关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案 √

上述议案已分别由公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会
议审议通过，内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方式

1、现场登记时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 8:30-11:30，下午
13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024 年 12 月 26 日下午 16 点
送达）。

2、现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号，公司董事会办公室。

3、现场登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2024 年 12 月
26 日下午 16 点前送达本公……
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