公告日期：2024-08-24

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-020
广东万和新电气股份有限公司

五 届八次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届八
次监事会会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于 2024 年 8 月 13 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行
了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成 3票、反对 0 票、弃权 0票审议通过了《<2024 年半年度报告>
及<2024 年半年度报告摘要>》；

监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-021）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在 2023
年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为
公司 2024 年度的审计机构负责公司 2024 年度审计工作。2024 年度审计收费定价
原则与 2023 年度保持一致，审计费用为人民币 155 万元（含税，包含内部控制审计报告费用人民币 30 万元，不含审计期间交通食宿费用）。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议审议通过了《2024年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，此项议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》详见信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》，此项议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

根据公司出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年半年度财务报告》，2024年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为156,825,019.47元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除于2024年6月18日向全体股东派发的现金红利294,557,896.40元后，2024年半年度可供全体股东分配的利润为713,156,672.59元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份7,205,259股）的总股本736,394,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）；……
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