公告日期：2024-08-24

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-019
广东万和新电气股份有限公司

董 事会五届十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
五届十七次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于 2024 年 8 月 13 日以书面和电子邮件方式向全体董事进
行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIELU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>》；

《2024 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-021）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议；


致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在 2023
年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司2024 年度的审计机构负责公司 2024 年度审计工作。2024 年度审计收费定价原则与 2023 年度保持一致，审计费用为人民币 155 万元（含税，包含内部控制审计报告费用人民币 30 万元，不含审计期间交通食宿费用）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于独立董事津贴方案的议案》，关联独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

公司独立董事津贴为 7 万元/年（含税），全年津贴按月平均发放，个人所
得税统一由公司代扣代缴。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年度非独立董事薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》详见信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生均已回避表决；


上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》详见信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

根据公司出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年半年度财务报告》，2024年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为156,825,019.47元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除于2……
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