公告日期：2024-11-21

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会的
工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益，
在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 公司董事会由五名董事组成（包括二名独立董事，独立董事的任职
资格及议事程序详见《独立董事工作制度》），设董事长一人，对股东大会负责。董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。总经理是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。

第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建
议。

第二章 董事会的召开及通知

第五条 董事会每年至少召开两次会议，由会议召集人于会议召开十日前书
面通知全体董事。

第六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第七条 有下列情形之一的，会议召集人应在十个工作日内召集临时董事会

（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）二分之一以上独立董事联名提议时；

（五）监事会提议时；

（六）总经理提议时；

（七）《公司章程》规定的应当召集董事会会议的其它情形。

董事会召开临时会议时，由召集人以书面或专人送达的方式，于会议召开三日前通知全体董事。

第八条 董事会由董事长负责召集并主持，董事长为当然会议召集人。董事
长不能履行职责或不履行职责时，由二分之一以上董事共同推举的一名董事负责召集或主持会议。

第九条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以传真方式
进行并作出决定，并由参会董事在决议原件或传真件上签字。

第十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面
委托其他董事代为出席，并提前一天通知会议召集人或董事会秘书，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名或盖章。委托人独立承担法律责任。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十一条 董事连续两次未能亲自出席，亦不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会可以建议股东大会撤换该董事。

第十二条 董事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签
到，不可以由他人代签。会议签到薄和会议其他文字材料由董事会秘书存档保管。
第三章 董事会的提案

第十三条 董事会会议的议事事项包括：

（一）需要提交股东大会审议的提案及召开股东大会的有关事宜；

（二）决定公司的经营计划；

（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；


（六）拟订公司回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（七）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他的担保事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置方案；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订《公司章程》的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）批准公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易；

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