公告日期：2024-05-07

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-036
成都云图控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、本次股东大会未出现否决提案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00

网络投票时间：2024年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会议室。

3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、会议通知公告：公司分别于2024年4月13日、2024年4月24日、2024年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）、《关于变更2023年年度股东大会现场会议召开地点的
公告》（公告编号：2024-028）、《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-031）。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 81 人，代表有表决权股
份 560,414,816 股，占公司有表决权股份总数 1,201,692,302 股1的 46.6355%。其
中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表有表决权股份 448,953,069 股，占公司有表决权股份总数的 37.3601%。

（2）参与网络投票的股东共 65 人，代表有表决权股份 111,461,747 股，占
公司有表决权股份总数的 9.2754%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0102%）。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0102%）。
1 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东
大会股权登记日（2024 年 4 月 25 日），公司总股本数为 1,207,723,762 股，其中公司第二期员工持股计划、
第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,320 股，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。


（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意560,276,616股（占出席会议有表决权股份总数的99.9753%）、反对80,900股（占出席会议有表决权股份总数的0.0144%）、弃权57,300股（占出席会议有表决权股份总数的0.0102%）。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决情况：同意560,333,916股（占出席会议有表决权股份总数的99.9856%）、反对80,900股（占出席会议有……
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