公告日期：2020-01-14

证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2020-012
海联金汇科技股份有限公司

关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

银联商务股份有限公司系持有海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）5%以上股份的股东，联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）系公司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，银联商务股份有限公司（下称“银联商务”）控股股东中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司，以下称“中国银联”）与联动优势全资子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）发生的日常交易构成关联交易。联动商务因需要
接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日期间，联动商务拟与中国银联发生的支付服务日常关联交
易合计金额不超过 37,000 万元。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》等法律、法规的规定，本事项已经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司董事范厚义先生对本议案回避了表决，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在股东大会上银联商务应对相关议案回避表决。
二、关联交易情况

（一）预计关联交易类别和金额

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，联动商务预计与中国银联之间
发生的关联交易额度如下：

单位：万元

关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 主体 关联方 预计总金额

采购商品、接受劳务 支付服务 联动商务 中国银联 37,000

（二）近 12个月相关类别关联交易实际发生情况（2018.12.1-2019.11.30）
单位：万元

关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 主体 关联方 实际发生额

采购商品、接受劳务 支付服务 联动商务 中国银联 29,851.94

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中国银联股份有限公司

统一社会信用代码：91310000736239890T

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号

法定代表人：时文朝

注册资本：293,037.438 万人民币

成立时间：2002-03-08

经营范围：建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络，提供先进的电子化支付技术和与银行卡跨行信息交换相关的专业化服务，开展银行卡技术创新；管理和经营“银联”标识，制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准，协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷，组织行业培训、业务研讨和开展国际交流，从事相关研究咨询服务；经中国人民银行批准的其他相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、与公司的关联关系

银联商务是持有公司 5%以上股份的股东，中国银联为银联商务的控股股东，
与本公司存在关联关系，联动商务系公司全资子公司联动优势的全资子公司，故联动商务与中国银联之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方经营正常，有良好的发展前景和履约能力。

四、交易的必要性、定价政策及定价依据

该项关联交易系因需要接入中国银联的支付体系而发生，需使用中国银联的支付通道。


我国银行卡刷卡交易最早出现在本世纪初期，当时，主要为实体店商户服务，收单机构布设的信息交换设备为 POS 机，清算机构为中国银联。中国银联同时行使银行卡组织功能，经人民银行批准，设立银行卡清算标准和规则，在划卡交易中处于核心、主导地位，是中国唯一一家卡组织以及资金清算组织，中国银联线下 CUPS 体系完整、规则统一。为保证公平及资金安全、可控，监管机构……
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