公告日期：2017-11-29

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2017-128



海联金汇科技股份有限公司



关于增补全资三级子公司与中国银联



日常关联交易额度的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况



2017年4月5日，海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第



三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的议案》，预计在2017年4月28日至2018年4月27日期间：1）公司子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）需要接入中国银联股份有限公司（含其子公司、分公司，以下称“中国银联”）的支付体系，使用中国银联的支付通道，并因此从中国银联获得营销收入，联动商务拟与银联商务股份有限公司（含其子公司、分公司，以下称“银联商务”）发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过700万、与中国银联（不含银联商务，下同）发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过15,000万元，获得的营销收入不超过800万元，联动优势拟与银联商务发生的POS机采购及租赁总额不超过400万元；2）联动优势拟利用自身资源及平台为银联商务提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过2,600万元，拟利用自身资源及平台为银联智惠提供大数据分析服务产生的关联收入金额合计不超过1,100万元。详细内容可参考公司于2017年4月7日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的公告》（公告编号：



2017-040）。截至本公告作出之日，联动优势及其子公司联动商务与中国银联及银联商务之间的日常关联交易均严格遵循前述公告额度执行。



根据上述公告，联动商务与中国银联之间因支付服务发生的关联交易原审批 额度为15,000万元，现根据联动商务与中国银联日常业务开展情况，需增补联 动商务与中国银联之间因支付服务发生的关联交易额度10,000万元，增补情况 具体说明如下：预计自2017年4月28日至2018年4月27日期间，联动商务拟 与中国银联发生的支付服务日常关联交易金额合计不超过25,000万元。除前述调整事项外，原议案审议的关联交易额度保持不变。



根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》 等法律、法规的规定，公司于2017年11月28日上午召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议并通过了《关于增补全资三级子公司与中国银联日常关联交易额度的议案》，无需提交公司股东大会审议。本次拟增补全资三级子公司与中国银联日常关联交易额度事宜已取得公司独立董事的事前认可并发表独立意见。



二、关联交易调整类别及金额



2017年4月28日至2018年4月27日期间，联动商务预计与中国银联之间



发生的关联交易类别及额度如下：



按产品或劳务等进



关联交易类别 主体 关联方 预计总金额



一步划分



采购商品、接受劳务 支付服务 联动商务 中国银联 不超过25,000万元人民币



说明：



1）除前述调整事项外，原议案审议的关联交易额度保持不变。



2）2017年4月28日至2017年9月30日，联动商务与中国银联累计已发



生“采购商品、接受劳务”类关联交易总金额7,879.05万元，预计自2017年4月



28日至2018年4月27日期间关联交易发生额将超过原议案预计金额。



三、关联方介绍和关联关系



1、基本情况



公司名称：中国银联股份有限公司



统一社会信用代码：310000000083040



注册地址：上海市浦东新区郭守敬路498号



法定代表人：时文朝



注册资本：293,037.438万元人民币



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