公告日期：2024-12-28

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-084
飞龙汽车部件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27
日 09:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道 299号）。

3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第八届董事会。

5.会议主持人：董事长孙锋。

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7.会议的通知：公司于2024年12月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

8.会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计384人，代表有表决权的股份
总数23,756.8017万股，占公司有表决权股份总数的41.3316%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数23,416.1817万股，占公司有表决权股份总数的40.7390%；通过网络投票的股东371人，代表有表决权的股份数340.6200万股，占公司有表决权股份总数的0.5926%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东373人，代表有表决权股份346.8200万股，占公司有表决权股份总数的0.6034%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6.2000万股，占公司有表决权股份总数的0.0108%；通过网络投票的中小股东371人，代表股份340.6200万股，占公司有表决权股份总数的0.5926%。

9. 出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，监事摆向荣、赵凯、李永泉,董事会秘书谢国楼；公司高管列席了本次会议。上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉律师、韩青松律师现场见证本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会审议提案的表决结果如下：

（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意23,697.0917万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7487%；反对38.7900万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.1633%；弃权20.9200万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0881%。该项提案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意287.1100万股，占出席会议中小投资者所持股份的82.7836%；反对38.7900万股，占出席会议中小投资者所持股份的11.1845%；弃权20.9200万股，占出席会议中小投资者所持股份的6.0319%。

本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

（2）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意23,614.3917万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.4006%；反对120.9700万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.5092%；弃权21.4400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0902%。该项提案获
得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意204.4100万股，占出席会议中小投资者所持股份的58.9384%；反对120.9700万股，占出席会议中小投资者所持股份的34.8798%；弃权21.4400万股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1819%。

本提案以特别决议通过，同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。