公告日期：2020-03-31

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2020-022

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司2019年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第五届
董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》，

决定于 2020 年 4 月 29 日（星期三）召开公司 2019 年度股东大会，会议有关

事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2019 年度股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2020 年 4 月 29 日(星期三)下午 2:00，会期半天；

② 网络投票时间：2020 年 4 月 29 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4
月 29 日上午 9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 29 日上午 9：15 至下午 3：00
的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投 票系统行使表决权。


投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、 股权登记日：2020 年 4 月 22 日（星期三）

7、现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路 1216 号(同协路与大农港
路交叉口)公司会议室

8、 出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 22 日（星期三）。在股权
登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

（1）《2019年度报告及摘要》

（2）《2019年度董事会工作报告》

（3）《2019年度监事会工作报告》

（4）《2019年度财务决算报告》

（5）《2019年度利润分配方案》

（6）《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

（7）《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》

（8）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

（9）《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（10）《关于修改<公司章程>的议案》


公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
议案（5）（7）（8）（9）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2020 年 4 月 27 日和 4 月 28 日上
午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00 到本公司董事会办公室办理出席……
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