公告日期：2024-11-23

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－088
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因独立董事人员调整，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。《关于调整董事会专门委员会成员的议案》已经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，调整后专门委员会成员构成情况如下：

专门委员会 调整前成员 调整后成员

薪酬与考核委员会 刘国健（主任委员）、 刘国健（主任委员）、

宋明顺、胡世华 宋明顺、张仁爀

审计委员会 胡世华（主任委员）、 傅怀全（主任委员）、

刘国健、罗世全 刘国健、罗世全

提名委员会 宋明顺（主任委员）、 宋明顺（主任委员）、

胡世华、罗世全 傅怀全、罗世全

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

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