公告日期：2024-10-29

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－078
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于
召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星
期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

① 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9：15
至下午 3：00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、 股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7、 出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 11 日（星期一）。在股权
登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室

二、会议审议事项：

表一 本次股东大会提案编码事例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》 √

提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单
独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；


2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2……
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