公告日期：2012-08-23

　　 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-028

金杯电工股份有限公司

第三届董事会第十五次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会

议”）于2012年8月21日上午以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召

开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2012年8月16日发出。本次

会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有

关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2012年半年度报告及摘要》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成

了2012年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签

署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2012年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，《2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2012年

第一次临时股东大会审议批准。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

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