公告日期：2021-04-28

证券代码：002530 独立董事述职报告
金财互联控股股份有限公司

2020年度独立董事述职报告

独立董事 季小琴

本人作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司的相关会议，客观、独立、负责地参与公司决策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作。

现将本人 2020 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。

（一）出席董事会会议情况

2020 年度，公司董事会共召开了 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次
次数 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议

7 1 6 0 0 否

本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有损害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
（二）出席股东大会情况

2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人现场出席会议 2 次。

二、对公司现场调查的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，通过现场、通讯、邮件等多种途径，与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司对外投资、募集资金

证券代码：002530 独立董事述职报告

存放与使用及现金管理、关联方资金往来、关联交易、对外担保、信息披露情况等
事项，重点关注董事会、股东大会决议的执行落实情况。积极关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注新闻媒体对公司的报道。对董事、高管履职情况、信息披
露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全
体股东的利益。

三、董事会专业委员会的履职情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事年

报工作流程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定召集和主持会议，根据

公司实际情况，对公司定期报告、内部审计工作报告、计提商誉减值准备、会计政

策变更、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、计提资产减值准备等事

项进行审议；对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行核查，审阅公司

财务报表；认真听取公司经营管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇

报；积极与审计机构联系沟通，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

报告期内，本人作为公司董事会薪酬委员会委员，严格按照《公司章程》、《高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对公司高级管理人员的薪酬水平、考核结

果发表意见，监督公司高级管理人员薪酬管理制度的执行情况；结合公司经营规模

并参照行业平均薪酬水平，与其他委员共同向公司董事会提请审议第五届董事会独

立董事津贴标准的方案。

四、 发表独立意见情况

本人勤勉尽职，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一起对公司相
关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了
积极的作用。本人发表独立意见如下：

时间 事项 意见类型

2020 年 01 月 06 日 1、公司董事会换届选举 同意
2、部分持股 5%以上股东终止实施增持计划

1、公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。