公告日期：2011-03-02

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2011-007



福建海源自动化机械股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议通知于 2011 年 2 月 21 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于
2011 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董
事 9 人（发出表决票 9 张），实到董事 9 人（收到有效表决票 9 张），符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票
表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 于 公 司 <内 部 审 计
制 度 >的 议 案 》 ；
《福建海源自动化机械股份有限公司内部审计制度》的具体内容详见信息披
露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 于 公 司 < 年 报 信
息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 >的 议 案 》；
《福建海源自动化机械股份有限公司年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究
制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关 于 聘 任 公 司 高 级
管 理 人 员 的 议 案 》；
同意聘任李良光先生为公司总经理，聘任陈生先生、陈秀华先生、朱建忠先
生、王加志先生为公司副总经理，聘任郑明先生为公司财务总监，聘任王琳先生
为公司总工程师。以上聘任的高级管理人员的任期至第二届董事会任期届满之日
止，其简历见附件。
就本次聘任公司高级管理人员事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。
具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。




福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会

二〇一一年三月一日
附件


高级管理人员简历


李良光先生：1962 年 9 月生，EMBA 硕士生，高级工程师，因发展我国工
程技术作出突出贡献而被评为“全国劳动模范”、“福建省第二届杰出科技人才”，
并享受国务院政府特殊津贴、受聘为福州大学兼职教授。历任福建长乐县糖纸厂
技术员，福建长乐华发石材有限公司技术生产部经理、董事副总经理，福州海源
石材机械有限公司总经理，福建海源建材机械设备有限公司副董事长兼总经理，
现任公司董事长兼总经理、兼任福建海诚投资有限公司董事长、海源实业有限公
司董事、福建省轻工机械设备有限公司董事、福建海源建材机械设备有限公司董
事长。此外，李良光先生还担任中国建材机械工业协会副会长、中国陶瓷工业协
会常务理事、福建省机械工业联合会第二届理事会副会长、中国砖瓦工业协会常
务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业家联合会副会长、中国
资源综合利用协会常务理事、福建省名牌协会理事等社会职务。其通过福建海诚
投资有限公司和海源实业有限公司合计间接持有本公司 13.9585%股份，系公司
实际控制人之一，与副董事长李祥凌先生、董事李建峰先生是兄弟关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈生先生：1963 年 8 月生，工商管理硕士，高级工程师。历任福建省南平
电机厂副厂长，厦门金龙旅行车有限公司主任工程师、厦门金龙联合汽车工业有
限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司部门副经理，现任本公司副总
经理兼耐机事业部总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份
的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与董事、监事及其他高级管理
人员之间无亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
陈秀华先生：1962 年 6 月生，大学本科，高级工程师。历任福州硅酸盐制
品厂车间主任，福建省建筑材料工业设计院设计所所长，福建海源建材……
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