公告日期：2024-05-11

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-022
江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于注销全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会

二〇二四年五月十一日


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