公告日期：2024-05-11

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-025
江西海源复合材料科技股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第六届董事会第四次会议，决定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年
度股东大会，并于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

2024年5月10日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东江西赛维电力集团有限公司（以下简称“赛维电力”）《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将前述议案以临时提案的方式提交至2023年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，赛维电力合计持有公司股份47,175,000股，占公司总股本的18.14%，符合提出临时提案的主体资格。临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。董事会同意将临时提案提交至公司2023年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，2023年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：


一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度
的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日

7、会议出席对象

（1）股权登记日 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》 ……
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