公告日期:2024-04-25
光正眼科医院集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,认真履行监督职责。监事会成员列席公司股东大会和董事会,从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,为公司规范运作提供了有力保障。现将本年度监事会的主要工作汇报如下:
一、监事会工作情况
报告期内,公司共召开了 7 次监事会会议,审议通过了 27 项议案,具体情
况如下:
时间 届次 审议议案 审议结果
2023 年 1 月 第五届监事会 1. 《关于 2022 年度计提资产减值准备及
同意
30 日 第十一次会议 核销资产的议案》
1.《2022 年度监事会工作报告》
2.《2022 年年度报告及其摘要》
3.《2022 年度财务决算报告》
4.《2023 年度财务预算报告》
5.《2022 年度利润分配方案》
6.《2022 年度内部控制自我评价报告》
2023 年 4 月 第五届监事会 7.《关于公司及子公司 2023 年度使用自有
资金进行现金管理的议案》 同意
25 日 第十二次会议
8.《关于公司及子公司 2023 年度向银行等
相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9.《关于 2023 年度公司、子公司及其下属
公司间提供担保额度的议案》
10《. 关于 2022 年度计提资产减值准备及核
销资产的议案》
11.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
12《. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
13.《2023 年第一季度报告》
1.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次
授予的限制性股票第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
2023 年 5 月 第五届监事会
2.《关于 2019 年限制性股票激励计划预留 同意
29 日 第十三次会议
部分授予的限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
3.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2023 年 7 月 第五届监事会 1.逐项审议《关于回购公司股份方案的议
案》 同意
……
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