公告日期：2024-04-25

光正眼科医院集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，努力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况进行总结，并就 2024 年公司董事会重点工作做出部署。

一、2023 年整体经营情况

2023 年，国内经济总体修复，全年 GDP 增速恢提升至 5%以上，国内消费市
场也在经历了 2022 年复杂环境后，逐步复苏；公司抓住消费需求复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，一方面，深入践行“聚力眼科医疗业务，加快辅助产业整合”的战略方向，扩张医疗业务布局，上海光正新视界瞳亮眼科医院、上海新视界明悦眼科门诊部、上海新视界明澈眼科诊所相继成功开业，在上海地区形成了“一城四院三诊所”布局；另一方面，坚持以患者为中心的理念，升级服务体系，提高患者满意度；扎实推进学科建设、强化医疗质量标准与质量管控体系建设、不断提升医疗服务水平与服务质量；强化学术建设，推进医教研服协同发展。报告期内，全年共实现营业收入 107,490.36 万元，比上年同期 76,744.46 万元增长 40.06%，归属于上市公司股东的净利润 925.50 万元，比上年同期-7,821.76万元增长 111.83%。

二、2023 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，均以现场结合通讯会议方式召开，共审议通过议案 45 项，会议审议事项具体情况如下：

时间 届次 审议议案 审议结果

2023 年 01 第五届董事会第 1《. 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销 通过


月 30 日 十四次会议 资产的议案》；

2023 年 03 第五届董事会第 通过

1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

月 03 日 十五次会议

1.《2022 年度报告及其摘要》；

2.《2022 年度董事会工作报告》；

3.《2022 年度总经理工作报告》；

4.《2022 年度财务决算报告》；

5.《2023 年度财务预算报告》；

6.《2022 年度利润分配方案》；

7.《2022 年度内部控制自我评价报告》；

8《. 关于公司及子公司 2023 年度使用自有资

金进行现金管理的议案》；

9《. 关于公司及子公司 2023 年度向银行等相

关金融机构申请综合授信额度的议案》；

2023 年 04 第五届董事会第 通过

10.《关于 2023 年度公司、子公司及其下属

月 25 日 十六次会议

公司间提供担保额度的议案》；

11.《关于 2022 年度计提资产减值准备及核

销资产的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。