公告日期:2024-08-30
证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-049
浙江日发精密机械股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日
召开了第八届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于 2024 年8 月 21 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场及通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:
一、审议通过《2024 年半年度报告》
《2024 年半年度报告》摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
二、审议通过《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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