公告日期：2023-04-06

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-003

深圳科士达科技股份有限公司



第六届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年3月30日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月4日9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》



公司各板块业务正处于快速成长期，为吸引和保留专业管理人才及核心技术（业务）骨干，充分调动其积极性与创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益进行有效统一，确保公司的战略目标和经营目标的实现，公司拟实施

2023年限制性股票激励计划。



《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订，提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。股东大会召开日期另行通知。



独立董事对以上事项发表了独立意见。



公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2023年4月5日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》内容详见2023年4月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



2、审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》



为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司战略目标和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事李春英先生、陈佳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。



本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。股东大会召开日期另行通知。





公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见2023年4月5日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励相关事宜的议案》



为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司限制性股票激励计划相关的事项，包括但不限于以下事宜：



（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：



①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；



②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；



③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；



④授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；



⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；



⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；



⑧授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售

资格，对激励对象尚未解除限售的限制性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。