公告日期：2021-01-20

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2021-009
恺英网络股份有限公司

关于限售股上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“恺英网络”）本次限售股上市流通数量为 12,033,108 股，占截止本公告日本公司总股本（即2,152,517,634 股，下同）约 0.56%，占公司无限售条件股份（即 1,541,577,522股）的 0.78%，均为本次申请解除股份限售的股东因 2015 年本公司重大资产重组通过协议转让方式受让所得。

2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 1 月 25 日。

一、上市公司股票发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015 年 11
月 3 日签发的《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491 号），恺英网络为向王悦等 11 方购买相关资产而发行的 499,999,996 股股份（以下简称“本次
重大资产重组”）于 2015 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市，本公司总股本
因此增加至 676,799,996 股。

根据上述“证监许可〔2015〕2491 号”批复，本公司非公开发行的合计
40,705,882 股（募集资金总额约人民币 190,300 万元）于 2016 年 11 月 3 日在
深圳证券交易所上市，本公司总股本因此增加至 717,505,878 股。

本公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过 2017 年半年度权益分派方案；
根据该方案，本公司以实施本次利润分派方案的股权登记日 2017 年 9 月 26 日的
总股本 717,505,878 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00

元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 10 股，转增股本自 2017 年 9 月 27
日起始交易。该方案实施完成后，本公司总股本增加至 1,435,011,756 股。

本公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，根据审议通过的方案，本公司以实施本次利润分派方
案的股权登记日 2018 年 6 月 12 日的总股本 1,435,011,756 股为基数，向全体股
东按每 10 股派现金红利人民币 1.20 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增
5 股，转增股本自 2018 年 6 月 13 日起始交易。该方案实施完成后，本公司总股
本变更为 2,152,517,634 股。

截止本公告日，本公司总股本为 2,152,517,634 股，限售股数为610,940,112股，其中高管锁定股为 579,224,286 股，首发后限售股为 31,715,826 股。

二、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）承诺事项

1、股份锁定承诺

申请解除股份限售的股东冯显超先生、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海桐兴息”）为取得林诗奕因 2015 年本公司重大资产重组通过协议转让方式转让的本公司股份作出承诺：

“在本次股份转让中受让的存量股份，自过户至其名下之日起（即 2016 年9 月 14 日）36 个月内不转让”。

2、盈利补偿承诺

申请解除股份限售的股东冯显超、海桐兴息为本次重大资产重组所作的盈利补偿承诺：

承诺主体 承诺内容

承诺主体承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司（以
下简称“上海恺英”）2015 年度、2016 年度、2017 年度预测实现的合并报表
范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于
冯显超 46,192.60 万元、57,107.77 万元、70,178.77 万元。若本次重组无法在 2015
海桐兴息 年度内完成，则承诺主体同意延长利润补偿期至 2018 年，即，整个利润补偿
期间调整为 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度；其中，2018 年度
承诺扣非净利润不低于 83,047.03 万元。补偿义务发生时，业绩承诺人优先以……
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