公告日期：2016-11-12

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-094



恺英网络股份有限公司



关于召开2016年第五次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开的基本情况



恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：



1、股东大会届次：恺英网络股份有限公司2016年第五次临时股东大会



2、股东大会召集人：公司董事会。公司2016年第五次临时股东大会召集方



案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间



1）现场会议召开时间为：2016年11月28日（星期一）下午14：00。



2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、会议出席对象：



（1）2016年11月23日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；



（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3



楼公司会议室



8、股权登记日：2016年11月23日（星期三）。



二、本次股东大会审议事项



1、 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



以上议案须对中小投资者单独计票。



议案内容详见披露于 2016年11月12 日的《证券时报》、《中国证券报》、



《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》相关议案内容。



三、本次股东大会现场会议的登记方法



1、登记时间：2016年11月25日（星期五），8:30－11:30，14:30－17:30；



2、登记方式：



1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；



2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；



3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2016年11



月25日17：00前到达本公司为准）



3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部



信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司



会议室



恺英网络股份有限公司证券部



（信函上请注明“股东大会”字样）



邮编：201100



传真：021-50908789-8100



4、其他事项：



（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；



（3）会议咨询：公司董事会办公室



联系电话：02……
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