公告日期：2017-03-21

证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2017-009



江苏蓝丰生物化工股份有限公司



第四届监事会第三次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年3月7日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2017年3月18日上午11:00在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席顾子强先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：



1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报



告》。



《2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn



本议案尚需提交股东大会审议。



2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算



报告》。



《公司 2016年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网



www.cninfo.com.cn



本议案尚需提交股东大会审议。



3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度报告及摘



要》。



监事会认为，公司2016年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报



告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



《公司2016年度报告摘要》详见2017年3月21日的《证券日报》、《证券



时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，年度报告全文详见巨



潮资讯网www.cninfo.com.cn。



本议案尚需提交股东大会审议。



4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配



预案》。



公司拟以截至目前的总股本340,086,278股为基数，向全体股东每10股派发



现金红利0.4元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。



监事会认为：公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配预案。



本议案尚需提交股东大会审议。



5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年关联交易预



计情况的议案》。



监事会对公司2017年关联交易预计情况进行了审核，公司关联交易的决策



程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。



本议案具体内容详见2017年3月21日的《证券日报》、《证券时报》、《上海



证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2017年关联交易预计情



况的公告》。



本议案尚需提交股东大会审议。



6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。



监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



《2016 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮



资讯网www.cninfo.com.cn



《2016年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。



7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。



监事会认为，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。



《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网



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本议案尚需提交股东大会审议。



8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的



议案》。



监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度外部审计机构。



本议案具体内容详见2017年3月21日刊登在《证券日报……
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