公告日期：2024-04-30

福州达华智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（罗铁坚）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司

独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公

司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分

发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的

合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人罗铁坚，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，中国科学院大学博

士学位，计算机软件与理论专业，现任中国科学院大学教授，电脑工程研发领域

拥有逾 38 年经验。2022 年 6 月起任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上

市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况：

出席股东大
出席董事会会议情况

姓名 会会议情况

应出席董事会会 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席次数
议次数 席次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议

罗铁坚 7 1 6 0 0 否 2

2023 年，本人作为公司的独立董事，本人依规按时出席公司组织召开的董

事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会

议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、

有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的

合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审

出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的工作细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，本人担任提名委员会主任委员，以及审计委员会委员。

2023 年，公司共召开 4 次审计委员会会议，未召开提名委员会会议。本人
作为审计委员会委员，积极履行职责，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师、计提资产减值等事项进行了认真研究和讨论，同时向公司管理层详细了解了公司本年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内部控制制度的建设及执行情况，建议公司切实加强内控管理和风险管理，不断提升合规运作水平。2023 年度公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

在上市公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，本人公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

2023 年任期内，利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、……
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