公告日期：2024-04-30

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-011
福州达华智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位
董事，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《公司 2023 年度董事会报告的议案》

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《公司 2023 年度董事会报告》内容详见 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《达华智能：2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

二、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023 年年度报告》后认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议通过。

《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 30 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事郭世亮先生、黄启清先生、罗铁坚先生、蒋青云先生、梅慎实先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东
大会上进行述职，《独立董事 2023 年度述职报告》刊登在 2024 年 4 月 30 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《公司 2023 年度财务决算的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现合并营业总收入 1,966,560,230.83 元，归属上市公司股东的净利润-296,202,215.01 元。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现合并营业总收入 1,966,560,230.83 元，归属上市公司股东的净利润-296,202,215.01 元。

鉴于公司2023年度合并及母公司未分配利润均为负数，不具备分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。


五、审议《关于 2023 年度内部控制的评价报告的议案》

董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》的相关要求，结合企业自身的经营特点，建立了较为完善的内控管理体系，并得到有效的执行，能够满足公司当前管理和未来业务发展的需要，能够对财务报告的真实性、准确性提供合理的保证，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的有效管控提供有力保障。从整体上看，公司的内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。在未来经营发展中，公司将进一步结合经营管理实际，持续强化内控制度管理，提升公司规范运作水平，以切实保护投资者特别是中小投资者利益。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计，并出具了《福州达华智能科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。……
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