公告日期：2024-04-30

福州达华智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人（蒋青云）作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司

独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《公

司章程》，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分

发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的

合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人蒋青云，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，复旦大学经济学博

士。历任华东理工大学商学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，

兼任中国高校市场学研究会副会长，上海市市场学会副会长，上海路捷鲲驰集团

股份有限公司、上海百联股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独

立董事。2022 年 6 月起任公司独立董事，报告期内，本人任职符合《上市公司

独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况：

出席股东大
出席董事会会议情况

姓名 会会议情况

应出席董事会会 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席次数
议次数 席次数 加会议次数 次数 数 亲自出席会议

蒋青云 7 0 7 0 0 否 2

2023 年，本人作为公司的独立董事，本人依规按时出席公司组织召开的董

事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会

议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、

有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的工作细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，本人担任战略委员会委员，以及提名委员会委员。

2023 年，公司共召开 3 次战略委员会会议，未召开提名委员会会议。本人
作为战略委员会委员均参加了相关会议，对公司调整向特定对象发行 A 股股票相关事项、出售子公司进展事项以及对外投资设立孙公司、孙孙公司事项进行审议并发表意见，切实履行战略委员会职责。

2023 年度公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

在上市公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，本人公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

2023 年任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。