公告日期：2024-04-30

福州达华智能科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证

券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，

认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2023 年度，监事会对公

司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，监事会成员列席了公司召开的

董事会、总裁办公会，并发表意见和建议，对公司董事、高管层等执行公司职务的行

为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的权

益。

一、2023 年度监事会工作情况

1、会议召开情况

年内召开监事会会议次数 5

其中：现场会议次数 1

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 4

2023 年度，监事会成员出席监事会会议情况：

监事姓名 具体职务 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议

蒋晖 第四届监事会主席 5 1 4 0 0 否

沈子荣 第四届监事会监事（股东代表监事） 5 5 0 0 0 否

王双霞 第四届监事会监事（职工代表监事） 5 5 0 0 0 否

2、会议议案情况

（1）公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 27 日在本公司会议室举

行。会议审议通过以下决议：


审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

审议通过《公司 2022 年度财务决算的议案》

审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

审议通过《董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》
审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于注销、回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权、限制性股票的议案》

审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》

（2）公司第四届监事会第十三次会议于2023年6月4日在本公司会议室举行。会议审议通过以下决议：

审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

（二）发行方式和发行时间

（三）发行对象及认购方式

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

（五）发行数量

（六）限售期

（七）募集资金总额及用途

（八）本次向特定对象发行股票前滚存利润的处置方案

（九）上市地点

（十）决议有效期

审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
审议通过《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》


施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议……
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