公告日期：2019-12-06

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-86

中顺洁柔纸业股份有限公司



第四届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议

通知于 2019 年 12 月 1 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2019 年 12 月 5

日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020

年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。



在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。



《关于 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资

讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨

潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》。



该议案需提交股东大会审议。



二、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020

年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。



在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于 2020 年使用自有闲置资金不超过人民币 1.5 亿元进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于 2020 年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。



独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮

资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。



该议案需提交股东大会审议。



三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020年度公司向银行申请授信额度的议案》。



公司计划于2020年度向相关银行申请总额不超过人民币52亿元的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。



提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 52 亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。



该议案需提交股东大会审议。





四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020

年度公司对下属公司提供担保的议案》。



因公司 2019 年度担保额度将陆续到期，为保障分子（孙）公司日常经营资

金和项目融资需求，公司 ……
[点击下载原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。